Informações do Treinamento
Incluso os questionários
Via plataforma
Básico
Colaboradores
I. Conceitos básicos em PLD/FT
II. PLDFT no Brasil: o marco legislativo e regulatório
III. A regulamentação do Banco Central pela Circular nº 3.978/2020:
3.1 Abordagem baseada em riscos (ABR)
3.2 Política de PLD
3.3 Estrutura Organizacional
3.4 Conheça seu Cliente (KYC), seu Funcionário (KYE) e seus Parceiros e Fornecedores (KYP e KYS)
3.5 Monitoramento, seleção, análise e comunicações de operações suspeitas
3.6 Comunicação e Treinamentos.
3.7 Avaliação de Efetividade
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Advogada, mestranda e pesquisadora em Direito Civil e Direito Bancário pela USP; Pós graduada em Direito Contratual e especializada em Direito Digital e Fintechs pela FGV-SP; Bacharel em Direito pela UFRJ. Certificada pela Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP) com CIPP/E e CIPM e membro da associação internacional Women in Payments.
Letícia Becker Legal Counsel at Wise